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國電長源電力股份有限公司

  4、聯系關系交易的主要內容和訂價政策

  法定代表人:喬保平

  2、監事會會議審議情形

  1、監事會會議召開情形

  電子信箱

  公司是不是因管帳政策變換及管帳過失更正等追溯調整或重述之前年度管帳數據

  鑒於目前在國度穩健的錢幣政策下,公司在其他貿易銀行新增貸款有必然的難度,融資本錢也較高,是以,公司將努力向本錢控股多爭奪資金撐持,以不亂融資佈局、下降財政費用。

公司及所屬子公司獲得本錢控股的委貸資金,有益於擴大公司融資渠道,保障財政平安。若上述委托貸款事項實施到位,將有效地減緩公司2014年度資金壓力,保障公司系統資金安全。

  營業收入(元)

  ■

  027-88717132

  中國扶植銀行股份有限公司-博時裕富滬深300指數證券投資基金

  1,622,603

  表決後果:9票贊成,0票否決,0票棄權。

  聯繫人和聯繫方式

申報期內,公司實現營業收入325,266.48萬元,同比減少22,486.45萬元。歸屬母公司的凈利潤32,132.41萬元,同比增添9,125.63萬元。營業本錢248,053.81萬元,同比減少32,559.86萬元。

實現營業利潤47,193.61萬元,同比增添15,125.22萬元。

  講述期內,公司緊緊掌控煤炭價格下行的有利形勢,做強主業、強化管理、提高質量、優化資產,較好完成了各項經營企圖,公司盈利能力和經營辦理程度獲得進一步晉升。

  特此公告

  上述股東聯系關系關係或一致步履的說明

  註冊地:北京市西城區西直門外大街18號

  39.66%

  國電長源電力股份有限公司第七屆董事會第十一次會議於2014年8月20日在武漢市洪山區徐東大街113號本公司辦公地國電大廈5樓會議室以現場體例召開。會議由董事長張玉新主持,公司監事及高級治理人員列席了會議。會議應到董事9人,實到8人,董事袁天平因事未能出席會議,書面拜托副董事長劉興華出席會議並行使表決權。會議通知於8月10日前以專人投遞或郵件方式發出。

  營業執照註冊號:110000012416713

  2.關於預計接管財務幫助的聯系關系買賣議案

  國電長源電力股分有限公司董事會

  3,477,529,261.51

  9、備查文件

  027-88717008

  1.審議經由過程了公司2014年半年度講演及摘要

  經營活動產生的現金流量凈額(元)

  盧孝叢

  特此通知佈告

  207,220,666

  本議���具體內容詳見公司於2014年8月22日表露於巨潮資訊網站的《公司與國電財政有限公司聯系關系存貸款等金融營業風險評估申報》。

  估計2014年,公司及控股子公司將從資本控股取得6.40億元人民幣以內的貸款資金(具體額度視本錢控股的籌資環境而定),年利率執行中國人民銀行同期貸款基準利率。

  電話

  2,295,800

  表決了局:5票同意,0票否決,0票棄權。

  國電長源電力股分有限公司董事會

  □ 合用 √ 不合用

  境內非國有法人

  表決成績:3票同意,0票否決,0票棄權。

  上年度末

  1. 平安環保情勢安穩。敷陳期內,公司所屬環保舉措措施運行辦理和監督獲得增強,環保程度進一步提高,截止講述期末,公司所屬電廠火力發機電組環保手藝革新工程根基完成,主要污染物的排放指標契合國家環保部發佈的《火電廠大氣污染物排放標準》的有關標準。陳述期內,公司進一步強化各級人員的安全紅線意識和責隨意率性識。同時,增強了設備整治,按設計對發機電組進行檢驗,提高裝備健康水平,確保發機電組正常生產運營。

組織展開了春季平安大搜檢和防洪度汛、迎峰度夏工作查抄,排查平安隱患,積極整改落實。

  2.獨立董事定見。

  歸屬於上市公司股東的凈利潤(元)

  境內天然人

  胡謙

  2.自力董事定見。

  湖北民源電力實業成長有限責任公司

  無

  0.5799

  2. 主業成長穩步推動。熱力方面,公司所屬荊州熱電積極推動供熱北線熱網項目。生物資發電方面,由公司主導研發的生物資氣化項目進入國家可再生能源補貼目錄,電價正待發改委審批。風電方面,中西嶽風電項目已具有開工扶植前提,樂城山風電項目取得發改委核准,雙峰山、吉陽山風電項目獲得路條。講演期內,公司增強投資管控,持續跟蹤湖北省火電項目評優。

  1、主要提醒

  1.公司第七屆董事會第十一次會經過議定議;

  全國社保基金四零二組合

公司3名聯系關系董事張玉新、劉興華、王眉林迴避了表決,出席董事會的5名非關聯董事對此議案進行了表決。

  根據《深圳證券交易所股票上市規則》有關劃定,該議案屬關聯交易事項,自力董事對此項議案進行了事前承認,併揭橥自力定見。

  (4)董事會、監事會對管帳師事務所本講演期“非標準審計講述”的申明

  介入融資融券業務股東情形說明(若有)

經審核,監事會認為董事會編製和審議國電長源電力股分有限公司2014年半年度報告的程式符合法律、行政律例及中國證監會的劃定,報告內容真實、準確、完全地反映了上市公司的實際環境,不存在任何虛假記錄、誤導性陳說或重大漏掉。

  會議審議了公司2014年半年度呈文及摘要。

  (3)前10名優先股股東持股環境表

  本公司及董事會全部成員包管通知佈告內容真實、準確和完全,沒有子虛記載、誤導性陳說或重大遺漏。

  持股比例

  本半年度報告摘要來自半年度申報全文,投資者欲瞭解具體內容,應當細心浏覽同時刊載於巨潮資訊網或深圳證券交易所網站等中國證監會指定網站上的半年度申報全文。

  表決效果:9票同意,0票否決,0票棄權。

  0.31%

  0.28%

  2014年8月22日

  證券代碼:000966證券簡稱:長源電力編號:2014-038

  65,362,553

  本議案具體內容詳見公司於2014年8月22日表露於巨潮資訊網站的《2014年半年度呈報》和同日登載在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網站的《2014年半年度報告摘要》(通知佈告編號2014-037)。

  本陳述期末

  □ 合用 √ 不合用

  關於擬接管財政幫助的聯系關系買賣通知佈告

  經營局限:許可經營項目:無,一般經營項目:項目投資;資產管理;信息咨詢(中介除外)首要股東及其持股比例:中國國電團體公司持股100%

  股東性質

  (二)公司經營功效

  1、聯系關系交易概述

  (4)控股股東或現實節制人調動環境

  (三)公司生產經營情形及區域市場狀態

公司若是能足額獲得6.40億元人民幣的資金,估計將向本錢控股付出利息3,840萬元,向國電財政公司付出相幹費用128萬元,費用合計3,968萬元(按1年期較量爭論)。

  本關聯買賣的標的為公司及控股子公司2014年估計從本錢控股取得的6.40億元人民幣的委貸資金所支付的利錢及其它相關費用。

  1,530,488

  2014年8月22日

  2,295,800

  321,324,112.79

  2.聯系關系關係申明

  221,322,767.98

  2.關於估計接受財政幫助的關聯買賣議案

  1,507,595,104.97

  37.39%

  公司報告期控股股東未産生變動。

  公司講演期實際節制人未發生調動。

  公司主營營業為電力、熱力生產和發賣,所生產的電力全數輸入湖北電網,熱力首要供給當地企事業單元。陳說期內,公司發賣煤炭40.9萬噸。截止報告期末,公司可控總裝機容量為345萬千瓦,全數為火機電組,占湖北全省統調電廠裝機容量的比重為6.43%,占湖北全省統調火電裝機容量的比重為16.53%。陳訴期內,公司完成發電量78.96億千瓦時,占湖北全省統調電廠(不含三峽)發電量的13.78%,同比削減2.68億千瓦時,降幅3.29%;完成售熱量192.50萬吉焦,同比削減7.62萬吉售,下降3.81%。

  三一團體有限公司

  陳訴期末通俗股股東總數

  表決效果:3票贊成,0票反對,0票棄權。

  表決成果:3票同意,0票否決,0票棄權。

  10,827,692,135.17

  國電長源電力股分有限公司

  本呈報期末比上年度末增減

  張越

  0.21%

本次聯系關系買賣所觸及的議案已公司於2014年8月20日召開的第七屆董事會第十一次會議以5票贊成,0票反對,0票棄權審議經由過程,介入會議表決的3名聯系關系董事張玉新、劉興華、王眉林均迴避了對此項議案的表決。

此項生意業務未達到《深圳證券買賣所股票上市規則》和《公司章程》劃定的需提交公司股東大會審議的標準,故無需提交股東大會審議。

  本次買賣相對方本錢控股為公司控股股東中國國電(持有本公司37.39%的股分)的全資子公司,憑據《深圳證券交易所股票上市法則》劃定,本次交易組成了聯系關系買賣。公司自力董事對本次聯系關系買賣事項進行了事前承認併揭橥了自力定見。

  0.42%

  65,362,553

  9,330,221

  9,330,221

  表決成果:5票贊成,0票否決,0票棄權。

  公司陳述期無重大管帳過失更正需追溯重述的情況。

  15.44%

  √ 適用 □ 不合用

  xuenh@cydl.com.cn

  加權平均凈資產收益率

  本告訴期

員工愛崗敬業、研究技術,提升員工隊伍素質。

  3. 運營管理不斷強化。一是公司對峙開展火電範疇對標經管,入爐綜合標煤單價684.5元/噸,低於全省火電平均值;供電煤耗313.86克/千瓦時,同比下降4.13克/千瓦時;綜合廠用電率5.84%,同比下降0.53個百分點。

  名稱:國電資本控股有限公司

  11.80%

  本次會議的召開符合有關法令、行政律例、部分規章、規範性文件和公司章程的規定。

  公司報告期無優先股股東持股情況。

  0.29%

  5、本次聯系關系交易的目的與對本公司的影響

  質押或凍結環境

  (3)與上年度財政呈文相比,合併報表局限産生變化的情形申明

  4.審議經由過程了關於聘任公司總管帳師的議案

為了規範財政幫助行為,從2014年起,中國國電對所有新增財政幫助將採取由國電本錢控股有限公司(以下簡稱本錢控股)經由過程國電財政公司委托貸款的方式進行。截止2014年6月底,公司從中國國電取得(以前年度)財務資助餘額為2.25億元,共支付結轉財務幫助的利錢3235萬元。

  公司第七屆董事會第五次會議和2013年第4次臨時股東大會審議經由過程了《關於公司2014年度估計接受控股股東財政幫助的議案》,預計2014年公司從控股股東中國國電團體公司(以下簡稱“中國國電”)獲得約15.85億元的轉貸資金,付出利錢和相幹費用約9,250萬元。因此,2014年上半年,公司及控股子公司未從中國國電獲得新的財政幫助。

  特此公告

  (2)報告期內産生重大管帳過失更正需追溯重述的環境申明

  (1)與上年度財政報告相比,管帳政策、會計估計和核算方式産生轉變的情形申明

  1,176,193

  歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元)

  國電長源電力股分有限公司

  公司第七屆監事會第十一次會議決議。

  1.68%

  0.41%

  □ 適用 √ 不合用

  □ 是 √ 否

  1,622,603

  註冊資本:64億元

  數目

  公司講述期無管帳政策、管帳估量和核算方式産生變化的情形。

  企業性質:有限責任公司(法人獨資)

  截止2014年6月30日,公司之控股子公司湖北長源科技成長有限責任公司經批准清理註銷,自2014年6月30日起不再納入合併局限。

  六、昔時年初至披露日與該關聯人累計已産生的各類關聯買賣的總金額

  42.23%

  春風汽車公司

  會議經舉手投票表決,做出了以下抉擇:

  本議案具體內容詳見公司於2014年8月22日表露於巨潮資訊網站的《公司與國電財務有限公司聯系關系存貸款等金融營業風險評估講演》。

  1,176,193

  2,351,002

  -4.02%

  股票代碼

  2、首要財務數據及股東轉變

  □ 合用 √ 不合用

公司3名聯系關系董事張玉新、劉興華、王眉林迴避了表決,出席董事會的5名非聯系關系董事對該議案進行了表決。

  根據《深圳證券買賣所股票上市規則》有關劃定,該議案屬聯系關系交易事項,自力董事對此項議案進行了事前承認,併揭橥自力意見。

  中國國電團體公司

  薛年華

  股票簡稱

  2014歲首年月至披露日公司與中國國電累計已産生的各類聯系關系交易的總金額為10.75億元。

  □ 合用 √ 不合用

  證券事務代表

  持有有限售前提的股份數目

  股東名稱

  1,700,000

  8、其它

  2014年8月22日

  國電長源電力股分有限公司

  3、備查文件

  ■

  1,288,534

  國電長源電力股分有限公司監事會

  附件一:

  國電長源電力股分有限公司第七屆監事會第十一次會議於2014年8月20日在武漢市洪山區徐東大街113號本公司辦公地國電大廈5樓會議室以現場方式召開。

會議由監事會主席趙虎主持。本次監事會會議的召開符合有關司法、行政律例、部門規章、規範性文件和公司章程的劃定。會議通知於2014年8月10日前以專人投遞體例發出,會議應到監事3名,實到3名。

  17.58%

  -6.47%

  (1)首要財政數據

  三、備查文件

歷任國電長源股分有限公司財政部主任、國電江西電力有限公司總會計師。

  朱虹,女,44歲,1997年6月中南財經政法大學管帳系本科卒業。

截止今朝,朱虹密斯未持有公司股份,不曾遭到中國證監會及其他有關部門的懲罰和證券交易所懲戒,符合《公司法》等相幹法律、律例和劃定要求的任職前提。經公司自查,除上述任職外,其與持有公司百分之五以上股分的股東、現實節制人之間不存在其他的聯系關系關係。高級管帳師、註冊管帳師。

  上年同期

  董事會秘書

  ■

全社會累計用電量792.2億千瓦時,同比增進6.32%。上半年長江干流來水正常,三峽等主力水電廠增發拉動全省水電發電量增進。受全省用電量增長影響,火電保供增發,發電量穩定增加,全省火電廠累計發電量512.70億千瓦時,同比增發47.31億千瓦時,增進10.17%;統調火電裝備平均利用小時2183小時,同比增添49小時。報告期內,公司系統平安生產情勢整體安穩,受發機電組檢驗影響,公司上半年火電裝備哄騙小時2289小時,同比降低77小時。

申報期內,湖北省電煤供需情勢繼續出現寬鬆態勢,全省煤炭庫存延續高位運行,電煤價錢低位徘徊,公司累計入爐綜合標煤單價同比下落98.83元/噸,發電收益繼續向好。

  報告期內,湖北全省全社會用電需求穩健增加,整體形勢精良。

  3.審議經由過程了關於公司與國電財務有限公司聯系關系存貸款等金融營業風險評估報告的議案

  本公司及董事會全部成員包管信息披露內容的真實、準確和完全,沒有虛假記錄、誤導性陳說或重大漏掉。

  39.67%

  1,988,806,737.26

  傳真

  0.23%

  三、聯系關系交易標的基本環境

  證券代碼:000966證券簡稱:長源電力通知佈告編號:2014-040

  1、資本控股根基環境

  1,667,482,624.47

  控股股東呈報期內調換

  前10名通俗股股東持股環境

  根基每股收益(元/股)

  7、自力董事的意見

  1、董事會會議召開情況

  2,351,002

  深圳證券交易所

  000966

  劉秀蘭

  第七屆董事會第十一次會經過議定議通知佈告

  其他

取得上述財政資助公司無需向其供給包管、抵押、質押等任何形式的擔保。

  公司2014年從資本控股獲得的財務資助資金的年利率將履行中國人民銀行同期貸款基準利率,貸款資金將通過國電財政公司以“拜托貸款”體式格局發放到內部告貸單元,國電財務公司收取千分之二的委貸手續費用。

  現實節制人陳說期內變更

  歸屬於上市公司股東的凈資產(元)

  本次聯系關系生意業務不組成《上市公司重大資產重組管理舉措》劃定的重大資產重組,也無需經由有關部分批准。

  會議以記名投票表決體式格局表決通過了以下抉擇:

  湖北省能源團體有限公司

  證券代碼:000966證券簡稱:長源電力編號:2014-039

  huq@cydl.com.cn

  境內自然人

  本議案具體內容詳見公司於2014年8月22日表露於巨潮資訊網站的《2014年半年度報告》和同日登載在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網站的《2014年半年度陳訴摘要》(通知佈告編號2014-037)。

  公司簡介

  42,558

  4、涉及財政報告的相關事項

  2.14%

  首要辦公地:北京市西城區西直門外大街18號

  總資產(元)

  持股數目

  長源電力

  1.公司第七屆董事會第十一次會經過議定議;

  國有法人

  姓名

  股份狀況

  3.審議經由過程了關於公司與國電財務有限公司聯系關系存貸款等金融營業風險評估陳說的議案

  1,288,534

  3,252,664,781.26

  11,162,946,961.03

  0.4152

  (一)公司主營業務及其在區域市場的地位

自力董事認為:公司及所屬子公司在今朝宏觀經濟環境和金融貨幣政策下接管本錢控股的財政幫助,從其取得融資資金,有利於擴大公司融資渠道,保障財務平安,將可以極大地減緩2014年度公司到期貸款的還款壓力。

  公司自力董事樂瑞、徐永生、沈烈對本次聯系關系生意業務進行了事前承認,併揭曉了獨立定見。

上述聯系關系生意業務不會侵害公司、股東迥殊是中小股東的好處。

  027-88717018

  本議案具體內容詳見公司於2014年8月22日刊登在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網站的《關於擬接管控股股東財政資助的聯系關系買賣公告》(通知佈告編號2014-040)。

  第七屆監事會第十一次會經過議定議通知佈告


以下文章來自: http://news.sina.com.tw/article/20140822/13175542.html
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