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華銳風電科技(集團)股分有限公司第二屆監

  投票股東

  2014年8月6日

  3.公司禮聘的律師。

  銳電投票

  贊成

  3、會議出席對象

  2.挂號時候

監事會向公司董事會提議召開姑且股東大會,將股東提名的非職工代表監事候選人提交股東大會進行選舉。

  監事會依照《公司章程》的有關劃定,對股東提名的非職工代表監事候選人李遠華密斯的任職資曆進行審查,認為其符合擔負非職工代表監事的資曆。

  棄權

  本次股東大會不接受德律風登記。

  投資者參加網路投票的操作流程

  關於選舉非職工代表監事的議案

  2股

  茲拜托師長教師(密斯)代表本單元(或本人)出席2014年8月22日召開的貴公司2014年第二次一時股東大會,並代為行使表決權。

  華銳風電科技(集團)股分有限公司

  2、投票舉例

  附件2

  債券代碼:122115、122116 債券簡稱:銳01暫停、銳02暫停

  1.00元

  關於選舉非職工代表監事的議案。

  關於選舉非職工代表監事的議案

  股票代碼:601558股票簡稱:*ST銳電編號:臨2014-043

  投票代碼

  1

  特此公告。

  委托人持股數:

  投票代碼

  投票代碼

  ●股東大會召開日期:2014年8月22日

  北京市海澱區中關村大街59號文化大廈三層多功能廳。

  生意價格

  2、監事會會議審議情形

  1.股東大會屆次:華銳風電科技(團體)股分有限公司2014年第二次臨時股東大會

  本次股東大會採取現場投票與網路投票相連系的表決方式。

  (1)現場會議時間:2014年8月22日(禮拜五)14:00

  1.聯繫地址:北京市海澱區中關村大街59號文化大廈華銳風電科技(團體)股分有限公司董事會辦公室

  同一股分經由過程現場和網路體例重覆進行表決的,以第一次投票成果為準。

  華銳風電科技(團體)股份有限公司董事會

  股票代碼:601558股票簡稱:*ST銳電編號:臨2014-044

  4、現場會議登記方法

  5.預會股東食宿及交通費用自理。

  債券代碼:122115、122116債券簡稱:銳01暫停、銳02暫停

  債券代碼:122115、122116 債券簡稱:銳01暫停、銳02暫停

  該議案為通俗抉擇案,議案內容將全文登載於上海證券買賣所網站(www.sse.com.cn)。

  議案序號

  買入

本次監事會會議的召開吻合有關法令、行政律例、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。

本次監事會會議應出席監事3名,出席會議的監事及監事授權代表共3名,個中徐成監事因個人原因沒法親身出席會議,書面拜托魏曉靜監事代行表決權;本次董事會會議的主持人為公司監事魏曉靜師長教師。

  華銳風電科技(團體)股份有限公司(以下簡稱“公司”)於2014年8月6日在北京市海澱區中關村大街59號文化大廈公司19樓董辦會議室以現場方式召開第二屆監事會姑且會議。

  華銳風電科技(團體)股分有限公司:

  1.關於選舉非職工代表監事的議案。

  生意股數

  公司將經由過程上海證券交易所生意業務系統向公司股東提供網路情勢的投票平臺,本次股東大會股權挂號日登記在冊的股東可以在網路投票時候內經由過程上述系統行使表決權。

  2.公司董事、監事和高級辦理人員。

  否決

  生意股數

  異地股東可憑以上有關證件採取傳真體例挂號。傳真請於2014年8月20日(禮拜三)下午17:00 前傳真大公司,傳真件上請註明“列入股東大會”字樣。

  本次監事會會議以記名投票的方式審議了以下議案:

  表決定見種類

  附件1

  3股

  華銳風電科技(團體)股分有限公司

  表決環境:3票贊成,0票棄權,0票否決。

  本公司董事會及全部董事包管本公告內容不存在任何虛假記錄、誤導性陳述或者重大漏掉,並對其內容的真實性、準確性和完整性承當個體及連帶責任。

  788558

  2014年8月6日

  3. A 股投資者擬對本次網路投票的提案投棄權票,應申報以下:

  3股

  1、董事會會議召開情形

  1、投票流程

  本公司董事會及全部董事包管本通知佈告內容不存在任何子虛記載、誤導性陳說或重大漏掉,並對其內容的真實性、準確性和完整性承當個體及連帶責任。

  (2) 網路投票時候:2014年8月22日(禮拜五)9:30-11:30、13:00-15:00

  2.股東大會的召集人:公司董事會

  拜托人股東賬戶號:

  ●是否供應網路投票:是

  備註:拜托人應在委托書中“贊成”、“反對”或“棄權”意向當選擇一個並打“√”,對於委托人在本授權拜托書中未作具體指導的,受托人有權按本身的意願進行表決。

  1股

  2014年8月6日

  特此公告。

  3.挂號地點:北京市海澱區中關村大街59號文化大廈

�� 2. A 股投資者擬對本次網路投票的提案投否決票,應申報以下:

  (1)現場挂號

  1.00元

  投票簡稱

統一股分只能選擇現場投票和網路投票中的一種表決體式格局,統一股分經由過程現場和網路投票系統重覆進行表決的,以第一次投票成效為準。

  公司將經由過程上海證券交易所交易系統向公司股東提供網路情勢的投票平臺,本次股東大會股權挂號日挂號在冊的股東可以在網路投票時候內經由過程上述系統行使表決權。(網路投票相關事宜見附件:《投資者加入網路投票的操作流程》)

  三、投票註意事項

  1.在股權挂號日持有公司股分的股東。

  委托人簽名(蓋章):受托人簽名:

  買賣標的目的

  (1)小我股東親自出席會議的,請持股東賬戶卡和本人身份證管理登記手續。拜托代辦署理人出席會議的,請持本人身份證、授權委托書(詳見本通知附件)及拜托人股東賬戶卡解決挂號手續。

  生意偏向

  5、其他事項

  第二屆監事會且自會經過議定議公告

  1.00元

  表決效果:通過。

  本公司監事會及全部監事保證本公告內容不存在任何子虛記載、誤導性陳述或者重大漏掉,並對其內容的真實性、準確性和完全性承當個體及連帶責任。

  1、監事會會議召開環境

  關於召開2014年第二次且則股東大會的通知

法人股東由法定代表人出席會議的,請持股東賬戶卡、可以或許證明法定代表人資曆的有用證實和本人身份證辦理挂號手續;法人股東由法定代表人拜托的署理人出席會議的,請持股東賬戶卡、法定代表人依法出具的授權拜托書、代理人本人身份證管理挂號手續。

  1

  棄權

  1、召開會議的根基環境

股東進行股東大會網路投票對照上海證券生意業務所的新股申購營業操作。

  投票日期:2014年8月22日(禮拜五)的生意業務時候,即9:30-11:30和13:00-15:00。

  股票代碼:601558股票簡稱:*ST銳電編號:臨2014-042

  華銳風電科技(團體)股份有限公司董事會

  3.會議召開的日期、時候

  憑據監事會的提議,決議於2014年8月22日召開公司2014年第二次姑且股東大會,將股東提名的非職工代表監事候選人提交股東大會進行選舉。

  議案內容

  1.投票代碼

  4.聯繫人:魏曉靜、周楊

  1.登記手續

  二、會議審議事項

  表決議案數目

  生意標的目的

  買入

  2股

  華銳風電科技(團體)股份有限公司(以下簡稱“公司”)於2014年8月6日以通信體式格局召開第二屆董事會暫且會議。本次董事會會議應出席董事6名,現實參會董事6名。鑒於王本來生已辭去公司董事長一職,按照《公司章程》有關規定,公司董事會全部董事選舉副董事長陶剛師長教師在公司董事會選舉產生新的董事長之前,代為履行《公司章程》劃定的董事長相幹權柄;本次董事會會議的主持人為公司副董事長陶剛師長教師。本次董事會會議的召開符合有關功令、行政律例、部分規章、規範性文件和公司章程的劃定。

  特此公告。

  1. 股權挂號日2014年8月15日A股收市後,持有“*ST銳電”A 股(股票代碼601558)的投資者擬對本次網路投票的提案投贊成票,應申報以下:

  序號

  華銳風電科技(團體)股分有限公司��事會

該代辦署理人沒必要為股東。

  本次股東大會的股權挂號日為 2014年8月15日,於股權登記日下午收市時中國證券挂號結算有限公司上海分公司挂號在冊的公司全部股東均有權出席本次股東大會,並可以以書面方式拜托署理人出席會議和列入表決。

  買入

  2、董事會會議審議環境

  5.現場會議所在

  本次董事會會議以記名投票的方式審議了以下議案:

  表決定見種類

  ●股權挂號日:2014年8月15日

  1股

  6.在上海證券買賣所開展融資融券業務的會員公司,可以依照上海證券生意業務所《關於融資融券營業試點涉及上市公司股東大會網路投票有關事項的通知》的劃定,經由過程上海證券生意業務所指定的融資融券營業會員投票系統,依照所徵集的融資融券投資者投票定見,列入本次股東大會網路投票,並可按照融資融券投資者對同一議案的不同定見進行分拆投票。投票時間為2014年8月22日9:30-15:00,網址為:www.sseinfo.com。

  否決

  表決情況:6票贊成,0票棄權,0票否決。

  拜托人證件號碼:受托人身份證號:

  買賣價格

  2014年8月20日(禮拜三):上午9:30-11:30;下晝13:30-16:30。

  議案內容

  788558

  2. 表決方式

  (2)傳真挂號

  主要內容提醒

  買賣股數


本篇文章引用自此: http://news.sina.com.tw/article/20140807/13061743.html
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